Sergio Hornai cobra mais vigilância contra lavagem de dinheiro no comércio

Sergio Hornai defendeu o reforço da capacidade das instituições para detetar e combater a lavagem de dinheiro realizada por meio de transações comerciais. O ministro da Justiça falou durante a abertura de um seminário nacional dedicado ao tema, em Díli, segundo a notícia. A formação decorre ao longo de dois dias sob o lema “Da deteção à ação”. O objetivo é ajudar entidades públicas e privadas a desenvolver orientações nacionais de combate à lavagem de dinheiro baseada no comércio e a melhorar os procedimentos para a elaboração de relatórios de transações suspeitas. Hornai observou que o comércio legítimo e a circulação de mercadorias através das fronteiras são importantes para o crescimento sustentável e para o bem-estar da população timorense. Ao mesmo tempo, alertou que a expansão das redes comerciais e financeiras traz riscos e exige vigilância constante e uma resposta eficaz do Estado. De acordo com o ministro, grupos criminosos transnacionais podem esconder a origem ilícita de fundos recorrendo a operações comerciais que aparentam ser legais. Entre os exemplos mencionados estão faturas falsas, a subvalorização ou sobrevalorização de mercadorias e outros esquemas usados para movimentar valores de forma ilegal. Hornai afirmou que essas práticas podem prejudicar a economia, abalar a confiança nas instituições e comprometer a concorrência justa. O seminário pretende, assim, reforçar a capacidade de resposta dos setores público e privado e apoiar a identificação de operações suspeitas ligadas ao comércio internacional.